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Obanikoro说,我因非法转移资金而受到调查

前国防部长Musiliu Obanikoro参议员周二在拉各斯联邦高等法院承认,他被经济和金融犯罪委员会调查,因为他知道非法转移资金。

Obanikoro在对Ekiti州立即过去的州长Ayodele Fayose进行刑事审判时作证,并面临指控所谓的69亿美元欺诈行为。

Fayose于2018年10月22日被EFCC与一家名为Spotless Investment Ltd的公司一同提审,共计11项。

他对这项指控表示不认罪,法庭已经给予他保释N50m的保释金,其中一名担保人就是这样。

审判于2018年11月19日开始,EFCC打电话给四名证人,而法院则延期继续审判。

周二,Rotimi Jacobs先生(SAN)出现在EFCC,而Messs Ola Olanipekun(SAN)和Olalekan Ojo(SAN)分别代表第一和第二被告。

第一位控方证人奥巴尼科罗于1月21日开始提供证据,并于2月4日接受盘问,并在证人席上继续进行盘问。

在第二辩护律师Olalekan Ojo先生(SAN)的交叉询问下,Obanikoro告诉法庭,在担任拉各斯负责家庭事务和文化事务的专员期间,他曾与各种安全机构接触。他的职责。

据他介绍,当需要在拉各斯州提供安全行动时,他曾向一名Kareem Taiwo拥有一个名为Silva Mcnamara的安全装备,并由国家安全顾问办公室提供。

他说,这套服装表现得很可靠并做得很好。

然后Ojo向证人询问,“你说Kareem Taiwo做得很好,”目击者回答说“是的。”

Ojo:“那么你是不是感到惊讶的是,NSA仍然写了一份请愿书反对你们两个人,因为他们非法获得了国家安全局的钱?”

奥巴尼科罗的回答是肯定的,并补充道:“而且我声明我应该获得一枚荣誉勋章,因为我在确保拉各斯州立大学时所做的出色工作。”

Ojo:“我确定你知道你被指控犯下的罪行,你被EFCC保释,”目击者回答'是'。

辩护律师然后要求证人告诉法庭犯罪。

奥巴尼科罗回答说:“这是基于国家安全局发出的一份请愿书,大约有46亿先令或其附近是由我操作的帐户发送的,没有适当的文件”。

辩护律师:“我是否应该说这些指控包括欺诈行为''。

见证:“直到我看到它”。

辩护律师问道:“你还在保释吗?”

证人回答:“好吧,据我所知,我还没有出院。”

辩护律师:“据称还没有批准被指控转移到展览I中列出的一些公司的资金,包括Silva Mcnamara,”证人回答说:“正确”。

辩护律师:“所以我建议你,在所有重要时刻,你都被调查,以了解非法转移资金”。

证人:“正确”。

辩护律师:“直到今天,EFCC还没有撤回对非法转移资金的指控。”

见证:“据我所知,你是对的''。

辩护律师:“你是否制作了任何文件来证明卡里姆与国家安全局办公室之间的关系,这与美国国家安全局不认识他的指控相反?”

证人回答:“不”,并补充说,国家安全局办公室负责协调全国的安全,其中一些是秘密的,没有记录。

关于谁向钻石银行发出指令以释放N12亿,Obanikoro回答说“我是唯一向银行发出指示的人”。

辩护律师:“你能告诉法庭你通过什么方式给予指示,告诉他们谁?”

见证:“口头上,当时的钻石银行董事长,奥蒂先生。”

辩护律师:“你的口头指示是否有任何时候被缩减为书面形式?”

证人:“不”。

辩护律师:“所以,我告诉你,你告诉这个法庭的是,没有关于银行释放N12亿的书面记录。”

证人:“因为工作的性质''。

辩护律师:“看看展览E9-E11”并提及Silva Mcnamara董事的姓名。

证人:“Ezekwe Ikenna,Oshodi Idowu和Adebiyi Elizabeth''。

辩护律师:“谁拥有House 9,Layi Bembem,Parkview。 Ikoyi,''见证:“那是我的房子''。

Ojo然后说,我建议Ikenna Ezekwe一次或多次住在那所房子里,“

证人:“正确”。

随后,Ojo试图向当时的SA向Obanikoro,Justin Erukaa先生提出额外的司法陈述,检察官提出异议。

在控方提出反对意见后,Mojisola Olatoregun法官将案件押后至2月6日上午9点,以便律师就可否受理的额外司法陈述向法院提起诉讼。

根据指控,2014年6月17日,Fayose和一名Agbele据说占有了12亿挪威克朗,用于资助他在Ekiti州的州长竞选活动,这笔费用他们应该知道这个数字。是犯罪收益的一部分。

据称,Fayose从当时的国防部长Musiliu Obanikoro那里收到了500万美元(约合18亿美元)的现金,而没有通过任何金融机构,而且金额超过了金额法律允许。

据称,他还在其Zenith银行账户中保留了3亿欧元的款项,并控制了总额约为6.22亿美元的金额,这笔金额应该是犯罪所得的一部分。

据称,Fayose已经采购了De Privateer Ltd和Still Earth Ltd,以保留他们的Zenith和FCMB账户,总额为N851百万,他们合理地应该知道这是犯罪收益的一部分。

此外,据称被告利用总额约16亿挪威克朗来收购拉各斯和阿布贾的财产,这笔费用合理地应该是犯罪收益的一部分。

据称,被告还使用了2亿金额,以他的姐姐Moji Oladeji的名义在阿布贾购买了一处房产,他应该知道这笔款项也构成了犯罪收益。

这些罪行违反了2011年“反洗钱禁令法”第15(1),15(2),15(3),16(2)(b),16(d)和18(c)条的规定。

(NAN)

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