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法庭将对前NIA DG的案件延期至2月7日

拉格斯联邦高等法院于周三宣布,在2月7日对前总干事,国家情报局,Ayo Oke及其妻子Folashade的听证会进行了延期,涉嫌隐瞒犯罪所得,共计2.05亿美元。

经济和金融犯罪委员会向被告人Chukwujekwu Aneke提起诉讼,罪名是洗钱,欺诈,隐瞒犯罪所得以及刑事违反信托。

由于案件在当天没有列入法院,因此2月1日早些时候被起诉的案件被推迟到2月6日。

然而,周三,Rotimi Oyedepo先生出庭作证并告知法庭,虽然该案仍未列入,但他在这种情况下正在向法院寻求明确的指示。

他说,检方在处理被告的指控方面存在问题,并补充说他希望在法院作出某些申请之前就现有指控作出判断。

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他援引“刑事司法法”的规定,表示法院可以通过传票或替补令,强迫被告出庭。

作为回应,Aneke说虽然规则有这样的规定,但法院有必要采取行动,并补充说,目前法院没有任何规定。

因此,法院将案件押后至2月7日,以便控方将其申请提交法院审理。

根据指控,2017年4月12日,被告间接隐瞒了4350万美元的款项,即尼日利亚联邦政府的财产,位于Osborne Towers,Osborne Towers,Ikoyi,Lagos的第7号,第16号,第16号。

据称,被告还将于2015年8月25日至2015年9月2日期间在拉各斯间接使用170万美元的款项,尼日利亚联邦政府的财产将收购Osborne Towers Osborne Road的第7B号,第16号,Ikoyi,拉各斯。

控方还指控被告直接将160.8亿美元的款项,即尼日利亚联邦政府的财产转为自用。

检方表示,被告合理地应该知道,上述款项构成了犯罪信托和隐瞒犯罪所得的非法行为所得的一部分。

这些罪行违反了2015年“反洗钱禁令法”第15,15(2),15(2)(d)和15(3)条。

(NAN)

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