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法院于2月7日恢复对Fayose的审判

拉格斯联邦高等法院周二于2月7日定案,继续对Ekiti的前任州长Ayodele Fayose先生进行审判,指控其涉嫌犯有69亿美元的欺诈行为。

为了继续对第五起案证人进行盘问,今天早些时候确定的案件已经转移到星期四。

在下一个休会日,检察官Rotimi Jacobs先生(SAN)和辩护律师Olalekan Ojo先生(SAN)将向法院提起一项非正审的当事方提出的法外陈述的请求。

Fayose于2018年10月22日被经济和金融犯罪委员会与11家公司Spotless Investment Ltd一起提审。

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他对这些指控表示不认罪,并且法院已经给予他保释金额为5亿5千万美元的保释金。

EFCC于2018年11月19日为检方开了案,并打电话给四名证人。

1月21日,检察机关召集了第五名证人,参议员Musliu Obanikoro,前国防部长。

在2月5日(星期二)的最后一个休会日,Obanikoro仍然受到第二辩护律师Ojo的盘问,Ojo预计将在下一个日期继续进行。

根据指控,2014年6月17日,Fayose和Agbele据说占有了12亿挪威克朗,用于资助他在Ekiti的州长选举活动,他们理所当然应该知道他们已经成为一部分犯罪收益。

据称,Fayose从Obanikoro收到了500万美元(约合18亿美元)的现金,而没有通过任何金融机构,而且金额超过了法律允许的金额。

据称,他还在其Zenith银行账户中保留了3亿欧元,并控制了总额约为6.22亿美元的金额,这笔金额应该是犯罪所得的一部分。

据称Fayose已经采购De Privateer Ltd和Still Earth Ltd,以保留他们的Zenith和FCMB账户,他们合理地应该知道的总金额为N851百万,是犯罪收益的一部分。

此外,据称被告利用总额约16亿挪威克朗来收购拉各斯和阿布贾的房产,这些资金他理应应该知道是犯罪收益的一部分。

据称,被告还使用了2亿金额,以他的姐姐Moji Oladeji的名义在阿布贾购买了一处房产,他应该知道这笔款项也构成了犯罪收益。

这些罪行违反了“2011年禁止洗钱法”第15(1),15(2),15(3),16(2)(b),16(d)和18(c)条。

(NAN)

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