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Kwong Wah

  • 加州投资移民基金是以投资移民作招徕,吸引海外投资者申请。

  • 数十名FBI探员周三在办公室内搜证,最后带回30至40箱文件及电脑等资料以进行调查。

  • 徐进为前湖北省武汉市发改委主任,涉嫌受贿和滥用职权而被列入中国红色通缉令第13号。

(华盛顿6日综合电)美国联邦调查局(FBI)及国土安全调查局(HSI)周三早上突击搜查圣盖博谷2户民宅及一个办公室,调查一宗华人大规模投资移民(EB-5)项目和金融诈骗案,涉案金额高达5千万美元(约2亿2180万令吉),当中更成功为3个中国“百名红色通缉犯”办到临时绿卡!

两个联邦机构联合发出3张搜索令,其中一个是针对圣盖博市希尔顿酒店的“加州投资移民基金”办公室。当地时间早上11时多,数十名FBI探员在办公室内搜证,最后带回30至40箱文件及电脑等资料以进行调查;办公室周三早只有一名员工上班,配合协助当局调查。

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搜索令中披露,调查由2008年开始,目标是“加州投资移民基金”这家公司,涉及邮件诈骗、电汇诈骗、签证诈骗以及洗钱等行为。该基金公司是以投资移民(EB-5)作招徕,吸引海外投资者申请EB-5,而申请EB-5的条件,是每人最少投资50万美元于在美营运不善或全新的商业项目,并为美国制造10个职位。

该基金公司亦涉嫌两面诈骗,对投资者以及美国政府都讹称,资金是用来发展酒店、零售、地产等项目,但所有项目全属虚构。该基金没有投资,反将收来的款项挪作个人用途,例如在洛杉矶购买过百万的豪宅。当投资者的投资移民申请被搁置时,甚至将款项退回。但即使基金没有投资在任何商业项目上,还是曾多次成功为投资者取得绿卡。事件中有超过100名来自中国的投资者受害,每人最少付了50万美元,让案件涉及金额高达5千万美元,当中有近1千万美元已退回,当局相信有部份投资者为同谋。

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检调透露,投资者当中不乏中国通缉犯,其中3名更在中国“百名红色通缉令”榜上有名,包括中国“百名红色通缉令”名单第13号徐进夫妇。徐进是前湖北省武汉市发改委主任,涉嫌受贿和滥用职权,而他的妻子刘芳亦是第66号通缉犯,前中国人保湖北分公司副处长,涉嫌受贿;而第3个取得临时绿卡的通缉犯,目前没有更多详细资料。他们透过虚假资料及投资项目,成功取得临时绿卡。检调指,徐进的临时绿卡于2010年发出,至今状态不明;而刘芳以及另一个通缉犯的临时绿卡状态仍然是活跃。

基金负责人为加州执业律师陈莹莹以及她父亲陈达,当局除了搜查办公室外,亦搜查了陈莹莹位于艾尔蒙地的住宅及名贵跑车,惟记者到现场时,探员禁止任何拍摄。而当局亦有搜索位于亚凯迪亚另一所住宅。

FBI调查专员克莱玛表示,现阶段调查仍在进行中,暂时仍未有人被捕或遭检控,目前正在搜证阶段,未有拘捕计划。